近日ღღ，最高人民检察院发布5件检察机关常态化开展扫黑除恶斗争典型案例ღღ。该批案例突出依法严惩家族宗族黑恶犯罪和“黄赌毒”等常见高发领域黑恶犯罪ღღ，通过案例解析为黑社会性质组织非法控制特征认定ღღ、涉黑财产处置等方面疑难法律问题提供办案指引ღღ。

　　记者了解到ღღ，这批案例中ღღ，黄某华等人恶势力犯罪集团案涉及宗族恶势力犯罪ღღ，对于依法认定宗族恶势力ღღ，甄别“恶恶合作”组织形式具有指导意义ღღ。罗某明等人组织ღღ、领导ღღ、参加黑社会性质组织案ღღ，回某华等人组织ღღ、领导ღღ、参加黑社会性质组织案ღღ，以及王某桓等人组织ღღ、领导ღღ、参加黑社会性质组织案ღღ，发生在开设赌场ღღ、高利放贷ღღ、市场流通等黑恶犯罪常见高发领域ღღ，检察机关会同公安机关在办案中加强线索发现核查以及风险排查ღღ，推动案件及时查处ღღ、准确定性ღღ，确保打早打小ღღ、露头就打ღღ、打准打实ღღ。

　　据悉ღღ，黑社会性质组织犯罪涉案财产具有来源多元化ღღ、资产形态多样化k8凯发首页ღღ、所涉法律关系复杂化的特征ღღ。对于涉黑财产处置ღღ，2021年出台的反有组织犯罪法规定了涉黑财产属性认定的高度可能证明标准ღღ，即“被告人实施黑社会性质组织犯罪的定罪量刑事实已经查清ღღ，有证据证明其在犯罪期间获得的财产高度可能属于黑社会性质组织犯罪的违法所得及其孳息ღღ、收益ღღ，被告人不能说明合法来源的ღღ，应当依法予以追缴ღღ、没收”ღღ。如何准确理解和运用这一标准ღღ，成为司法实践中的新型疑难问题之一ღღ。此次发布的魏某参加黑社会性质组织案ღღ，检察机关准确甄别黑社会性质组织涉案财产范围ღღ，依法提出追缴涉黑财产等处置建议ღღ。

　　“党中央高度重视常态化扫黑除恶斗争工作ღღ，党的二十大ღღ、二十届三中全会均对常态化开展扫黑除恶斗争作了部署ღღ。最高检党组要求纵深推进常态化开展扫黑除恶斗争ღღ，切实做到‘是黑恶一个不漏ღღ、不是黑恶一个不凑’ღღ。”最高检扫黑办负责人表示ღღ，下一步ღღ，检察机关将认真落实习近平总书记关于常态化开展扫黑除恶斗争的重要指示精神ღღ，坚决依法从严惩治涉黑恶犯罪ღღ，加强重点领域ღღ、重点案件办理ღღ，坚决防范农村地区ღღ、“黄赌毒”等领域黑恶势力死灰复燃ღღ；强化立案监督ღღ、侦查活动监督和审判监督ღღ，着力解决有案不立ღღ、压案不查ღღ、有罪不究问题ღღ，严格落实省级院统一把关机制ღღ，真正做到“不漏不凑”ღღ，将高质效办案落到实处ღღ。

　　为深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神ღღ，深入贯彻落实反有组织犯罪法ღღ，常态化开展扫黑除恶斗争ღღ，不断推进扫黑除恶斗争法治化ღღ、规范化ღღ、专业化ღღ，最高人民检察院选编了“罗某明等人组织ღღ、领导ღღ、参加黑社会性质组织案”等5件典型案例ღღ，印发你们ღღ，供办案时参考借鉴ღღ。

　　被告人罗某明ღღ，男ღღ，43岁ღღ，无业ღღ。曾因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑七个月ღღ，因非法携带管制刀具ღღ、殴打他人ღღ、故意毁坏财物ღღ、赌博多次被行政处罚ღღ。

　　被告人詹某ღღ，男ღღ，38岁ღღ，无业ღღ。曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑七个月ღღ，因寻衅滋事ღღ、赌博被行政处罚ღღ。

　　2008年以来ღღ，被告人罗某明带领被告人王某登开始在江苏省苏州市相城区陆慕镇ღღ、东桥镇等地赌场混迹ღღ，并通过放“水钱”收取高额利息ღღ。2012年起ღღ，被告人罗某明ღღ、王某登在苏州市相城区黄埭镇拓展贵州老乡赌博圈ღღ，陆续招揽被告人詹某ღღ、陆某会ღღ、李某刚ღღ、李某龙等人在黄埭镇东桥一带通过开设赌场ღღ、发放“水钱”ღღ，逐渐积累资金ღღ，发展涉赌人脉关系ღღ。2013年10月22日ღღ，为排除竞争对手ღღ、争抢赌客资源ღღ，被告人罗某明纠集手下持砍刀ღღ、钢管ღღ、鱼叉等工具ღღ，在苏州市相城区黄埭镇西桥村与他人斗殴ღღ，后罗某明团伙在苏州市黄埭镇一带站稳脚跟ღღ，并开始有组织地实施各种违法犯罪活动ღღ。

　　2013年以来ღღ，为进一步壮大势力ღღ、谋取非法利益ღღ，被告人罗某明陆续纠集ღღ、吸收被告人麦某伟ღღ、龙某ღღ、卢某平等10余名刑满释放人员和社会闲散人员ღღ，通过发放工资ღღ、聚餐娱乐ღღ、派发红包ღღ、善后安抚等方式对组织成员进行拉拢ღღ、控制ღღ，采取训斥ღღ、调岗ღღ、开除等方式对违反纪律ღღ、背离组织的成员实施惩戒ღღ、立威ღღ，逐渐形成了以罗某明为组织者ღღ、领导者ღღ，詹某ღღ、王某登ღღ、陆某会为骨干成员ღღ，麦某伟ღღ、龙某ღღ、卢某平为积极参加者ღღ，杨某全等人为一般参加者的黑社会性质组织ღღ。

　　该组织长期盘踞在苏州市相城区黄埭镇ღღ、无锡市新吴区鸿山街道等城乡交界地带ღღ，利用位置隐蔽ღღ、监管薄弱等条件ღღ，以开设赌场ღღ、高利放贷为基础和资金来源ღღ，以暴力为后盾排挤竞争对手ღღ、维护非法利益ღღ，“以黑护赌”ღღ，实施敲诈勒索ღღ、寻衅滋事ღღ、非法拘禁极品惊天动地ღღ、故意伤害等违法犯罪活动ღღ，保障非法债权实现ღღ，攫取巨额经济利益ღღ，并通过豢养组织成员ღღ、租赁场所ღღ、摆平事端ღღ、提供治疗费用ღღ、安抚善后以及组织成员娱乐和挥霍等ღღ，“以赌养黑”ღღ，维持组织的运行ღღ、发展ღღ。

　　2013年10月至2021年5月间ღღ，该组织以暴力ღღ、威胁或者其他手段ღღ，为非作恶ღღ，欺压ღღ、残害群众ღღ，有组织地实施了聚众斗殴ღღ、开设赌场ღღ、诈骗ღღ、敲诈勒索ღღ、寻衅滋事ღღ、非法拘禁ღღ、故意伤害ღღ、诬告陷害等51起违法犯罪ღღ，涉及两地10余个乡镇（社区）ღღ，受害群众100余人ღღ，为非作恶ღღ，欺压ღღ、残害群众ღღ。

　　该组织通过实施大量违法犯罪活动ღღ，非法控制苏州市相城区黄埭镇ღღ、无锡市新吴区鸿山街道等城乡交界区域的高利放贷ღღ、赌博等非法行业ღღ，干扰他人正常生产ღღ、经营ღღ、生活ღღ，在当地造成恶劣影响ღღ。通过采取暴力手段ღღ，非法逼讨债务ღღ，称霸一方ღღ，对当地群众形成心理强制ღღ、威慑ღღ，致使多名合法利益受损的群众不敢通过正当途径举报ღღ、控告ღღ。如该地区被诈赌的农村居民张某仙等人被迫变卖4套拆迁安置房ღღ，偿还非法债务ღღ。该组织实施民事虚假诉讼ღღ、诬告陷害等违法犯罪ღღ，多次干扰破坏国家机关工作秩序ღღ，还通过拉拢ღღ、腐蚀国家工作人员ღღ，寻求庇护ღღ，逃避打击ღღ，坐大成势ღღ，严重破坏了政府公信力和司法公正ღღ。

　　本案由无锡市公安局新吴分局侦查终结ღღ，向无锡市新吴区人民检察院移送审查起诉ღღ。新吴区人民检察院于2022年11月15日ღღ，向新吴区人民法院提起公诉ღღ。2022年12月31日ღღ，新吴区人民法院作出一审判决ღღ，以组织ღღ、领导黑社会性质组织罪ღღ、聚众斗殴罪ღღ、开设赌场罪ღღ、诈骗罪ღღ、敲诈勒索罪ღღ、寻衅滋事罪ღღ、非法拘禁罪ღღ、故意伤害罪ღღ、诬告陷害罪ღღ，数罪并罚ღღ，判处罗某明有期徒刑二十年ღღ，剥夺政治权利二年ღღ，并处没收个人全部财产ღღ；对其余被告人以其参与之罪分别判处有期徒刑十五年至一年六个月不等和相应的财产刑ღღ。宣判后ღღ，部分被告人上诉ღღ。2023年4月21日ღღ，无锡市中级人民法院裁定驳回上诉ღღ，维持原判ღღ。

　　（一）及时介入引导侦查ღღ，深挖彻查涉黑犯罪ღღ。2021年5月ღღ，被告人罗某明等人在无锡市新吴区开设赌场时被无锡市公安局新吴分局抓获ღღ，并当场查获借条60张ღღ，涉及金额计人民币426万余元ღღ。经初步研判ღღ，该团伙在无锡ღღ、苏州农村交界地区可能存在有组织实施非法放贷ღღ、暴力讨债等黑恶犯罪线索ღღ。新吴区人民检察院接到通报后ღღ，及时提前介入引导侦查ღღ，后与无锡市公安局新吴分局会商案情4次ღღ，引导公安机关全面检索涉案人员在苏州ღღ、无锡等周边地区警情并调取警情卷宗ღღ，发现相关警情158起ღღ，涉及被告人罗某明违法犯罪线起ღღ，其中存在大量有组织采用殴打ღღ、跟踪ღღ、滋扰ღღ、泼粪ღღ、堵锁眼ღღ、非法侵入住宅等暴力ღღ、“软暴力”非法讨债的事实ღღ。被告人罗某明及3名骨干成员到案后均拒不交代ღღ，并通过事先订立的攻守同盟ღღ、设置“顶包人”等方式对抗侦查ღღ。为进一步深挖彻查该团伙犯罪事实ღღ，新吴区人民检察院提出书面补充侦查意见90余项ღღ。经引导公安机关全面取证ღღ，依法追加认定聚众斗殴2起ღღ、非法拘禁3起ღღ、故意伤害1起ღღ、寻衅滋事违法行为14起ღღ，追加6名涉黑成员ღღ。

　　（二）认真研判准确定性ღღ，准确认定以赌为业的黑社会性质组织ღღ。检察机关审查认为ღღ，被告人罗某明团伙为牟取不法经济利益而有组织地实施开设赌场犯罪活动ღღ，形成了“以黑护赌ღღ、以赌养黑”的黑社会性质组织ღღ。主要理由如下ღღ：一是该组织严密且欺压残害群众ღღ。该组织事先选定农村地区拆迁户ღღ、乡镇企业家等对象ღღ，再安排团伙骨干采用诱赌ღღ、诈赌等方式ღღ，使被害人欠下巨额非法债务ღღ，在讨债过程中ღღ，又采用暴力ღღ、恐吓ღღ、滋扰ღღ、出场摆势ღღ、围堵拦截ღღ、堵锁眼ღღ、泼粪等暴力ღღ、“软暴力”惯常行为手段ღღ，实施一系列违法犯罪活动ღღ，为非作恶ღღ，欺压ღღ、残害群众ღღ。二是该组织谋取强势地位ღღ，在当地造成恶劣影响ღღ。该组织为维护组织经济利益ღღ，在苏州相城ღღ、无锡新吴等农村交界区域ღღ，有组织地长期实施违法犯罪活动ღღ，为抢夺赌客资源与他人聚众斗殴ღღ、打压竞争对手ღღ，引发群众报警158起ღღ，另有多名群众不敢报案ღღ、放弃伤情鉴定或被迫同意调解结案ღღ，造成3家乡镇企业停产变卖ღღ，影响范围波及江苏省苏州市ღღ、无锡市多个街道社区ღღ，给被害人及其家庭正常生活带来严重影响ღღ，给部分被害企业的正常生产经营带来严重破坏ღღ。三是该组织严重破坏基层工作秩序和执法环境ღღ。该犯罪组织刻意逃避公安机关的管理ღღ、整治和打击ღღ，如该组织规定若被公安机关打击后必须由事先安排的“顶包人”扛下罪名ღღ，罗某明承诺会照顾其家人ღღ，并每年给予10万元补偿等ღღ。该组织领导者罗某明拉拢ღღ、腐蚀基层派出所民警等负有查禁职责的执法司法人员ღღ，寻求非法保护ღღ，致使该组织先后3次被立案侦查均无后续处理结果ღღ，逃脱惩处长达9年ღღ，严重损害基层执法司法机关公信力ღღ。综上所述ღღ，该组织长期采用暴力ღღ、威胁及其他手段大肆实施违法犯罪活动ღღ，为非作恶ღღ、欺压群众ღღ，并聚敛非法财富支持组织发展ღღ，结合该组织违法犯罪次数ღღ、手段恶劣程度ღღ、时间跨度ღღ、犯罪对象ღღ、对群众工作ღღ、生活造成的恶劣影响等危害后果综合判断ღღ，符合黑社会性质组织的四个特征ღღ，应认定为黑社会性质组织ღღ。

　　（三）加强基层综合治理ღღ，助力基层平安建设ღღ。一是坚持打伞破网并重ღღ。检察机关在细致审查卷宗ღღ、走访调查ღღ、听取各方意见的基础上ღღ，强化线索研判ღღ，汇总疑似渎职线条ღღ，司法工作人员渎职线条ღღ，逐案形成“一线索一报告”“一线索一证据材料”ღღ，报江苏省检察院统一研判处置ღღ，由异地检察机关ღღ、监察机关立案2人ღღ。二是完善跨区域协作机制ღღ。针对办案中发现的苏州ღღ、无锡两地农村交界地带因地理位置隐蔽ღღ、边界监管薄弱ღღ，容易滋生违法犯罪等情况ღღ，开展类案调研ღღ、实地走访ღღ，查明苏锡交界两地公安机关警情处置不规范ღღ、串并研判不及时ღღ、警务协作不畅等问题ღღ，依法向两地公安机关制发检察建议ღღ，推动双方签署联防联治合作协议ღღ，出台警情强制检索报告制度ღღ，完善两地警情互通ღღ、线索互移ღღ、协作配合等制度ღღ，助力两地建立跨区域联防联治长效机制ღღ。三是推动农村基层综合治理ღღ。针对农村基层组织在交界区域社会治理中的薄弱环节ღღ，检察机关对近年来苏锡两地跨区域犯罪进行专题调研分析ღღ，依法向苏州ღღ、无锡相关农村基层政府机关分别制发检察建议ღღ，组织当地党委负责人ღღ、人大代表ღღ、网格员ღღ、村（居）委工作人员ღღ、群众代表等召开座谈会ღღ，推动两地开展交界区域专项整治ღღ，如针对农村地区赌博多发ღღ、村民意识薄弱等特点ღღ，开展联合专题普法ღღ，完善赌博惩防机制ღღ，防止拆迁居民ღღ、乡镇企业家成为赌场“杀猪盘”目标ღღ，提升农村地区群众安全感ღღ。

　　（一）注重警情串并研判ღღ，引导侦查深挖跨区域地带涉黑犯罪线索ღღ。检察机关在办理黑恶犯罪惯常实施的聚众斗殴ღღ、开设赌场ღღ、寻衅滋事ღღ、非法拘禁等违法犯罪案件时ღღ，应注重提前介入引导公安机关对涉案人员警情进行跨区域全面检索ღღ，排查违法犯罪线索和关联涉案人员ღღ。针对涉及多起警情未依法处置等情形反映出的执法司法问题ღღ，深挖黑社会性质组织背后的“保护伞”线索ღღ，并及时向有关主管机关移送或者依职权查办ღღ，共同推进线索核查ღღ，确保除恶务尽ღღ，铲除黑恶势力的滋生土壤ღღ。

　　（二）依法准确区分普通赌博犯罪集团和黑社会性质组织ღღ。普通赌博犯罪集团能否认定为黑社会性质组织ღღ，应结合赌博违法犯罪活动的规模ღღ、手段ღღ、后果ღღ、侵害对象的数量ღღ、范围ღღ、造成的社会影响等因素综合判断ღღ。对主观上虽为牟取非法经济利益ღღ，但客观上以暴力ღღ、威胁ღღ、软暴力等手段ღღ，大肆实施违法犯罪活动或者腐蚀国家公权力ღღ、寻求非法保护ღღ、包庇ღღ，“以黑护赌”ღღ，“以赌养黑”ღღ，为非作恶ღღ、欺压残害群众ღღ，致使一定区域内群众陷入恐惧ღღ，企业无法正常生产经营ღღ，形成非法控制或者重大影响ღღ，严重破坏社会生活ღღ、经济秩序的ღღ，可以认定为黑社会性质组织犯罪ღღ。

　　（三）以案促治ღღ，助力农村地区扫黑除恶源头治理ღღ。检察机关在办理黑社会性质组织案件中ღღ，应当充分调研分析黑恶势力滋生的原因ღღ、规律ღღ，深入查找农村黑恶势力背后的基层社会治理漏洞ღღ，通过制发检察建议ღღ、建立联动工作机制等方式ღღ，协同发力ღღ，惩防并举ღღ、标本兼治ღღ，共同破解社会治理难题ღღ，促进提高农村基层组织社会治理能力和水平ღღ，切实提升人民群众的获得感ღღ、幸福感ღღ、安全感ღღ。

　　被告人回某华ღღ，男ღღ，38岁ღღ，务农ღღ。曾因犯强制猥亵妇女ღღ、故意伤害ღღ、敲诈勒索等犯罪ღღ，先后三次被判刑入狱ღღ。

　　被告人回某华刑满释放后ღღ，自2013年10月份起ღღ，在河北省沧州市沧县杜林乡一带拉帮结派ღღ，纠集同村“发小”被告人代某洋ღღ、王某等人通过开设赌场ღღ、高利放贷牟取非法利益ღღ。后又陆续吸收沧县周边乡村多名刑满释放人员ღღ、社会闲杂人员及未成年人加入ღღ，在近五年的时间内ღღ，有组织的实施故意伤害ღღ、抢劫ღღ、聚众斗殴ღღ、寻衅滋事ღღ、开设赌场等违法犯罪活动k8凯发首页ღღ，逐渐形成以回某华为组织者ღღ、领导者ღღ，代某洋ღღ、王某为骨干成员ღღ，曹某强ღღ、张某ღღ、曹某贺等5人为积极参加者ღღ，杨某ღღ、李某ღღ、闫某才等11人为一般参加者的黑社会性质组织ღღ。

　　该黑社会性质组织人数较多ღღ，层级分明ღღ，组织者ღღ、领导者明确ღღ，骨干成员固定ღღ，用约定俗成的惯例和行动规约来管控组织成员ღღ。该组织成立后ღღ，通过开设赌场ღღ、高利放贷ღღ、敲诈勒索等违法犯罪活动攫取非法利益300余万元ღღ，后通过投资入股ღღ、建楼出租ღღ、出售股权ღღ、收取好处费等方式多渠道聚敛钱财150余万元ღღ，积累经济实力ღღ；通过给组织成员提供食宿ღღ、发放工资ღღ、出资平事ღღ、给出入狱人员接风洗尘ღღ、安抚善后ღღ、安排组织成员参与承揽建设工程等手段笼络人心ღღ、强化控制ღღ，用以维系组织的运行发展壮大ღღ。

　　被告人回某华等人为牟取经济利益ღღ，有组织的以暴力ღღ、威胁ღღ、滋扰等手段ღღ，在沧县及沧州市区一带实施开设赌场ღღ、催收非法债务ღღ、聚众斗殴ღღ、寻衅滋事ღღ、故意伤害ღღ、抢劫ღღ、敲诈勒索ღღ、非法买卖枪支等34起违法犯罪活动ღღ，为非作恶ღღ，欺压ღღ、残害群众ღღ，造成1人重伤ღღ，5人轻伤ღღ，1人轻微伤ღღ；2个家庭的房屋被迫变卖ღღ，1名被害人被迫辞去政府工作远走他乡ღღ，多名群众或遭受侵害后不敢报警ღღ，或迫于该组织的威逼被迫接受调解ღღ，多名被害人有家不敢回ღღ，在区域内形成重大影响ღღ，严重破坏当地经济ღღ、社会生活秩序ღღ。

　　本案由沧州市献县公安局侦查终结ღღ，向献县人民检察院移送审查起诉ღღ。献县人民检察院于2023年10月29日ღღ，向献县人民法院提起公诉ღღ。2023年11月30日ღღ，献县人民法院作出一审判决ღღ，以组织ღღ、领导黑社会性质组织罪ღღ、开设赌场罪ღღ、寻衅滋事罪ღღ、聚众斗殴罪ღღ、抢劫罪等罪名ღღ，数罪并罚ღღ，判处组织者ღღ、领导者回某华有期徒刑十九年零六个月ღღ，剥夺政治权利三年ღღ，并处没收个人全部财产ღღ。其他被告人分别被判处十七年零九个月至七个月不等有期徒刑ღღ，并处相应财产刑ღღ。一审宣判后ღღ，回某华等4名被告人提出上诉ღღ。2024年1月26日ღღ，沧州市中级人民法院裁定驳回上诉ღღ，维持原判ღღ。

　　（一）强化介入侦查引导取证ღღ，夯实指控犯罪的证据基础ღღ。自该案主要犯罪嫌疑人到案并被采取强制措施后ღღ，献县人民检察院即派员提前介入侦查熟悉案情ღღ，提出针对性引导取证意见ღღ，侦诉合力构建以证据为中心的指控体系ღღ。重点围绕黑社会性质组织的四个特征开展提前介入工作ღღ：一是确定回某华等人有组织犯罪的人员规模ღღ、层级架构ღღ、有无组织纪律或约定俗成的帮规规约ღღ，明确组织成员的作用ღღ、地位ღღ，尤其是积极参加者及骨干成员有哪些ღღ，搜集并固定骨干成员直接听命组织者ღღ，多次指挥或参加有组织违法犯罪以及在组织中起重要作用的证据ღღ，以确定该组织的稳定性ღღ、严密性程度ღღ。二是查明该犯罪组织的经济实力ღღ。通过调取银行转账记录ღღ、账目明细ღღ、询问当事人ღღ、查询财产k8凯发(中国)天生赢家·一触即发ღღ。ღღ、进行财务审计等方式ღღ，查明由回某华犯罪组织获取掌控的经济利益ღღ，并查明用以支持组织成员违法犯罪活动以及维系组织生存发展ღღ、豢养成员的支出金额ღღ，以确定该组织是否具备一定的经济实力并将部分资金用于维护组织稳定ღღ、壮大组织势力ღღ。三是查明回某华及部分成员实施的犯罪是否为组织利益实施ღღ。回某华及组织成员实施的犯罪共计34起ღღ，涉及抢劫ღღ、故意伤害ღღ、寻衅滋事ღღ、聚众斗殴等严重暴力犯罪ღღ，足以体现暴力或以暴力相威胁的黑社会性质组织行为特征ღღ。但个别犯罪是否为组织利益实施ღღ，关系到组织犯罪的认定ღღ，检察机关引导侦查机关在查明犯罪事实的基础上ღღ，围绕能否认定组织犯罪收集ღღ、补强证据ღღ。四是查明该组织是否在一定区域内形成非法控制或重大影响ღღ。引导侦查机关从回某华与多名组织成员系同村“发小”的关系ღღ、在沧县一带长期盘踞ღღ、聚敛钱财数额巨大ღღ、犯罪后果严重ღღ，且多起案件被“消化”处理等多方面综合搜集调取证据ღღ，以查明该组织在一定区域内对社会秩序和群众生产生活造成的危害后果ღღ。

　　（二）准确区分个人犯罪和组织犯罪ღღ。本案争议焦点之一是组织骨干成员王某ღღ、积极参加者张某ღღ、曹某等人持回某华的双管猎枪抢劫他人棋牌室赌资数万元的行为是否应当认定为黑社会性质组织犯罪ღღ。回某华及其辩护律师提出该起犯罪系王某等人个人犯罪而非组织犯罪的辩护意见ღღ。检察机关经审查认为ღღ，该起事实应认定为组织犯罪ღღ。一是王某等4名参与人员均系回某华组织中的重要成员ღღ，接受回某华的领导和管理ღღ，与其关系密切ღღ，且在实施犯罪中使用了曹某为回某华保管的枪支ღღ。二是尽管回某华事前不明知ღღ、未亲自参与抢劫ღღ，但被害方被抢劫过程中已明确知道他们是回某华的小弟ღღ，事后直接找到回某华交涉ღღ，说明这起犯罪的影响直接辐射到回某华本人及其犯罪组织ღღ，对扩大组织势力和影响力有一定作用ღღ。三是事后回某华出面与棋牌室老板调处此事ღღ，避免其手下受到报复或者追究ღღ，也未就王某等人私自持枪抢劫赌场一事对4人进行惩罚或惩戒ღღ，未在组织成员内部进行教育或明确禁止ღღ，表明回某华对该行为有一定的默许或认可ღღ。因此将该案认定为组织犯罪起诉ღღ，并被判决认定ღღ。

　　（三）加强法律监督ღღ，确保打准打深打透ღღ。该组织成员众多ღღ，部分案件案发时未得到及时处理ღღ，存在应当立案而未立案或遗漏犯罪嫌疑人的情形ღღ。检察机关充分发挥法律监督职能ღღ，引导公安机关补强证据ღღ，及时监督以寻衅滋事罪立案ღღ，查明案件事实及参与人员的作用ღღ。此外ღღ，通过诉前引导ღღ，督促公安机关对涉及该组织的多起案件线索深挖细查ღღ、串并分析ღღ，避免出现漏罪漏犯ღღ。全案共计监督立案2件ღღ，纠正漏捕3人ღღ，纠正漏诉3人ღღ，追诉漏罪1件ღღ，移送洗钱犯罪线件ღღ，移送其他犯罪线人次ღღ，纠正公安机关侦查活动违法4件ღღ，提请上级院适用审判监督程序对已生效错误判决抗诉2件ღღ。

　　（四）促进综合治理ღღ，完善黑恶犯罪预防体系ღღ。检察机关审查发现ღღ，该案回某华犯罪组织的19人中ღღ，除未成年人之外ღღ，有犯罪前科的10人ღღ，占比53%ღღ，暴露出刑满释放人员再犯罪情况严峻ღღ、严重破坏当地的社会生活秩序的突出问题ღღ。为进一步做好刑满释放人员安置帮教工作ღღ，有效遏制再犯罪的高发态势ღღ，献县人民检察院在征得案发地检察机关同意后ღღ，向沧县司法局制发检察建议ღღ，建议针对刑满释放人员ღღ，首先要“一人一档”进行建档分类ღღ，做到衔接到位ღღ，底数清楚ღღ；其次ღღ，健全安置帮教工作小组ღღ，引导刑满释放人员遵纪守法ღღ；另外ღღ，联合各单位对刑满释放人员进行定向帮扶ღღ，多部门共同发力齐抓共管ღღ，有效预防刑满释放人员重新违法犯罪ღღ。该建议得到沧县司法局党委的高度重视ღღ，对建议内容进行专题研究ღღ，并全部采纳建议事项ღღ，有效推动完善当地涉黑涉恶犯罪预防体系建设ღღ。

　　（一）坚持准确认定组织犯罪ღღ。正确区分个人犯罪与组织犯罪ღღ，关系到黑社会性质组织行为特征的认定ღღ，有助于从行为特征和危害性特征两个方面把握黑社会性质组织的构成条件ღღ，对黑社会性质组织的认定和组织领导者的罪责认定有至关重要的影响ღღ。检察机关在审查起诉中ღღ，应当注意发挥诉前引导侦查ღღ、补充侦查作用ღღ，通过组织召开联席会议ღღ、出具引导侦查提纲等方式ღღ，督促公安机关围绕组织犯罪进一步夯实证据基础ღღ，尤其对并非组织领导者亲自参与或指挥实施的犯罪行为ღღ，引导公安机关从犯罪是为组织利益还是个人利益实施ღღ、犯罪附带后果是否扩大组织的影响力和势力ღღ、是否得到组织领导者事后认可或默许ღღ、是否符合组织规约等方面收集完善证据ღღ，从而确保个人犯罪与组织犯罪界限清晰ღღ，涉案人员罚当其罪ღღ。

　　（二）坚持法律监督贯穿始终ღღ。涉黑案件办理过程中ღღ，检察机关应当以高质效办案为基本追求ღღ，坚持在办案中监督ღღ、在监督中办案ღღ，一方面加强对刑事立案ღღ、侦查活动的监督ღღ，全面审查和综合运用证据ღღ，梳理多人犯罪中涉案人员的具体行为及作用地位ღღ，依法开展立案监督ღღ、追捕追诉工作ღღ，避免出现“漏网之鱼”ღღ。同时通过对侦查活动中违法或不当行为的监督纠正ღღ，督促公安机关依法履职ღღ，以程序公正促进实体公正ღღ，加强人权司法保障ღღ，确保诉讼活动顺利进行ღღ。另一方面延伸审判监督视野ღღ，对已判案件或已执行完毕的生效案件中存在错误问题ღღ，应通过提出抗诉ღღ、制发再审检察建议ღღ、提请上级检察机关适用审判监督程序抗诉等方式监督纠正ღღ，确保准确追诉涉黑犯罪ღღ。

　　20世纪90年代ღღ，被告人黄某华在广西壮族自治区永福县县城开设“药浴店”k8凯发国际官方入口ღღ。ღღ，暗地组织他人卖淫ღღ，网罗社会闲散人员为其效力ღღ，逐渐形成恶名ღღ。2004年以来ღღ，黄某华纠集人员以暴力ღღ、威胁等手段对参与土地竞标的老板ღღ、征地拆迁对象等实施寻衅滋事ღღ、聚众斗殴及敲诈勒索等违法犯罪行为ღღ，逐步形成以黄某华为首要分子ღღ，黄某崇ღღ、黄某飞等人为重要成员的恶势力犯罪集团ღღ。为进一步聚敛钱财ღღ、扩大非法影响ღღ，黄某华犯罪集团于2012年成立永福县黄氏宗亲会并自任会长ღღ，各乡镇成立分会ღღ，以黄氏宗亲会在永福县盛丰大酒店的办公场所为据点ღღ，利用宗族势力为非作恶ღღ。

　　在此期间ღღ，永福县三皇乡及周边逐步形成了另一股恶势力ღღ。被告人黄某革2003年在三皇乡经营饭店ღღ，承揽政府工程ღღ。为维护非法利益ღღ，自2006年起ღღ，黄某革网罗多名社会闲散人员实施违法犯罪行为ღღ，逐步形成以黄某革为首要分子ღღ，黄某思ღღ、黄某维等黄氏宗亲人员为重要成员的恶势力犯罪集团ღღ。该组织开设赌场ღღ、垄断果筐交易ღღ，有组织地实施强迫交易ღღ、敲诈勒索ღღ、寻衅滋事ღღ、聚众斗殴ღღ、故意伤害ღღ、容留吸毒等违法犯罪活动凯发k8国际官方网站ღღ！ღღ。为开设赌场ღღ，该组织先后向两任派出所所长行贿ღღ，赌场从未被公安机关查处ღღ。

　　2013年至2016年ღღ，黄某华与黄某革两股势力依托永福县黄氏宗亲会平台ღღ，进行“恶恶合作”ღღ，相互纠集参与违法犯罪活动ღღ。期间ღღ，黄某华任会长ღღ，黄某革任常务副会长ღღ，两个犯罪集团煽动黄氏宗亲会中不明真相的人员ღღ，假借维护宗亲会人员利益之名多次组织数十人甚至上百人到广福乡ღღ、永安乡ღღ、百寿镇等乡镇实施寻衅滋事等违法犯罪活动ღღ。事后ღღ，黄氏宗亲会还通过筹款赔付被害人ღღ、安排他人“顶包”等方式进行“善后”ღღ。

　　期间ღღ，为聚敛钱财ღღ，两股恶势力利用宗亲会的影响力ღღ，由黄某华ღღ、黄某革与黄某飞合伙出资ღღ，非法吸收存款从事高利放贷活动ღღ。2016年ღღ，因利益纠纷ღღ，两个犯罪集团结算散伙ღღ。后黄某华又先后与其儿子黄某崇ღღ、外甥兰某辉及秦某飞等人纠集ღღ，继续从事非法高利放贷ღღ，以暴力ღღ、威胁等手段多次实施催收非法债务ღღ、敲诈勒索等违法犯罪活动ღღ。黄某革则纠集黄某维ღღ、黄某思等人ღღ，继续实施强迫交易ღღ、容留吸毒等违法犯罪行为ღღ。

　　至案发ღღ，黄某华犯罪集团有组织地实施了聚众斗殴1起ღღ、寻衅滋事4起ღღ、催收非法债务5起ღღ、敲诈勒索3起ღღ、违法事实5起等违法犯罪事实ღღ；黄某革犯罪集团有组织地实施了催收非法债务1起ღღ、寻衅滋事2起ღღ、聚众斗殴1起ღღ、开设赌场1起ღღ、强迫交易3起ღღ、故意伤害1起ღღ、容留吸毒1起ღღ、违法事实5起等违法犯罪事实ღღ，造成1人重伤ღღ、1人轻伤ღღ，强迫交易金额约352万元ღღ。其中ღღ，黄某华ღღ、黄某革犯罪集团共同组织实施了寻衅滋事ღღ、催收非法债务等违法犯罪事实6起ღღ。

　　本案由永福县公安局侦查终结ღღ，经指定管辖ღღ，向阳朔县人民检察院移送审查起诉ღღ。阳朔县人民检察院于2021年5月13日分别以被告人黄某华等人犯聚众斗殴罪ღღ、寻衅滋事罪ღღ、催收非法债务罪ღღ、敲诈勒索罪ღღ、组织卖淫罪ღღ，构成恶势力犯罪集团ღღ；以被告人黄某革等人犯寻衅滋事罪ღღ、催收非法债务罪ღღ、开设赌场罪ღღ、强迫交易罪ღღ、容留他人吸毒罪ღღ、聚众斗殴罪ღღ、故意伤害罪ღღ，构成恶势力犯罪集团ღღ，向阳朔县人民法院提起公诉ღღ。2021年10月29日ღღ，阳朔县人民法院作出一审判决ღღ，认定黄某华等人构成恶势力犯罪集团ღღ，以聚众斗殴罪ღღ、寻衅滋事等犯罪ღღ，数罪并罚ღღ，判处黄某华有期徒刑十九年六个月ღღ，并处罚金人民币三百六十一万元ღღ，对其余被告人分别判处四年六个月至一年五个月不等有期徒刑ღღ，并处相应的财产刑ღღ；认定黄某革等人构成恶势力犯罪集团ღღ，以犯寻衅滋事罪等犯罪ღღ，数罪并罚ღღ，判处黄某革有期徒刑十九年ღღ，并处罚金人民币一百四十六万元ღღ，对其余被告人分别判处十九年至十个月不等有期徒刑ღღ，并处相应的财产刑ღღ。宣判后ღღ，被告人黄某华ღღ、黄某革等人提出上诉ღღ。二审桂林市中级人民法院裁定驳回上诉ღღ，维持原判ღღ。

　　（一）依法认定宗族恶势力犯罪集团ღღ。本案争议焦点之一是黄某华ღღ、黄某革各自组织的犯罪团伙是否都能认定为恶势力犯罪集团ღღ。经审查ღღ，一是组织特征方面ღღ，两个犯罪团伙均有三名以上的组织成员ღღ，利用血缘ღღ、宗族ღღ、地缘等关系纠集在一起ღღ，人数较多ღღ，为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织ღღ，且分别以黄某华ღღ、黄某革为首要分子ღღ，重要成员以黄氏宗亲人员为主且较为固定ღღ。二是行为特征方面ღღ，两个犯罪组织长期纠集黄氏宗亲等成员以暴力ღღ、威胁等手段多次实施寻衅滋事ღღ、聚众斗殴ღღ、开设赌场ღღ、强迫交易等恶势力惯常实施的犯罪活动ღღ。为树立非法权威ღღ、扩大非法影响ღღ，多次打着黄氏宗亲会的旗号ღღ，聚众随意殴打他人ღღ、拦截上访群众ღღ、威胁村民ღღ，并从事非法高利放贷ღღ、催收非法债务ღღ、敲诈勒索等违法犯罪活动ღღ，以牟取非法利益ღღ。三是危害性特征方面ღღ，两个犯罪组织依托黄氏宗亲会合力实施违法犯罪活动ღღ，插手民间纠纷ღღ，合伙高利放贷并采取暴力ღღ、威胁及“软暴力”手段催债ღღ，为非作恶ღღ、欺压百姓ღღ，扰乱经济秩序ღღ、社会生活秩序ღღ。综上ღღ，检察机关认为ღღ，两个犯罪组织组织成员较多ღღ，有明显的首要分子ღღ，重要成员固定ღღ，为牟取非法利益ღღ，长期ღღ、经常纠集在一起多次实施违法犯罪活动ღღ，造成较为恶劣的社会影响ღღ，但由于黄某华犯罪组织对成员的控制性ღღ、约束性较弱ღღ，犯罪组织不够稳定ღღ；黄某革犯罪组织成员对组织的人身ღღ、财产依附性不强且暴力性不够明显ღღ，两个组织的社会危害尚未达到非法控制或者重大影响的程度ღღ，故两个组织尚未达到黑社会性质组织的认定标准ღღ，应当依法认定为恶势力犯罪集团ღღ。

　　（二）准确甄别“恶恶合作”组织形式ღღ。本案中ღღ，黄某华ღღ、黄某革两个团伙是属于一个恶势力犯罪集团还是属于两个相互独立恶势力犯罪集团是一个重要的争议焦点ღღ。经审查ღღ，黄某华ღღ、黄某革两个犯罪组织在2013年至2016年以永福县黄氏宗亲会名义插手民间纠纷ღღ，共同组织实施了寻衅滋事等违法犯罪事实4起ღღ；共同成立地下放贷公司ღღ，共同组织实施了催收非法债务等违法犯罪事实2起ღღ。经审查ღღ，检察机关认为黄某华ღღ、黄某革在合作期间不具有整体的组织性ღღ，未形成统一的组织意志ღღ，认定为两个独立的犯罪组织更为妥当ღღ。一是不具有整体的组织性ღღ。黄某华和黄某革分别对各自的组织成员进行控制和管理ღღ，两伙人相互交叉但互不隶属ღღ，黄某革及其手下无需接受黄某华领导ღღ。如黄某华向徐某骞催收非法债务过程中ღღ，黄某华让黄某革安排人员有偿看守徐某骞ღღ，黄某革指使他人对徐某骞贴身跟随凯发k8天生赢家一触即发ღღ，后黄某革打电话向黄某华催要报酬ღღ；后期黄某革安排看守的人员与徐国骞熟络后ღღ，为了控制徐某骞ღღ，不惜与黄某华安排的人员发生冲突ღღ，自行将徐某骞带离ღღ，说明两股人员非一个团伙ღღ。二是未形成统一的组织意志和利益ღღ。黄某华ღღ、黄某革共同利用黄氏宗亲会实施的行为是基于各自组织利益ღღ，即为了扩大各自非法影响以此获得更多的非法利益ღღ。如在合伙经营地下放贷公司过程中ღღ，名义上黄某华主导ღღ，由黄某华提出合伙建议ღღ，租用黄某华经营的酒店作为办公场地ღღ，放贷公司的财务ღღ、会计均由黄某华控制ღღ，使用的账户是由黄某华家人提供ღღ，但黄某华ღღ、黄某革ღღ、黄某飞三人对各自吸收的存款和放出的贷款及非法收益负责ღღ，后三人因账目不清ღღ、分赃不均等原因散伙ღღ。

　　（一）依法惩治农村宗族黑恶势力ღღ，维护农村地区社会政治稳定ღღ。对网罗刑满释放人员ღღ、社会闲散人员ღღ，经常纠集在一起ღღ，依托宗族势力ღღ，多次实施寻衅滋事ღღ、聚众斗殴ღღ、非法催债等违法犯罪行为ღღ，横行乡里ღღ、欺压百姓ღღ，扰乱危害农村经济社会秩序ღღ，尚未达到在一定区域或行业内形成非法控制或者造成重大影响的ღღ，符合条件的可以认定为恶势力犯罪集团ღღ，依法予以惩治ღღ。

　　（二）准确认定犯罪组织之间的关系ღღ。不同恶势力犯罪组织在一段时间或某个领域可能存在“恶恶合作”ღღ，是否作为一个犯罪组织评价ღღ，关键在于该合作是否具有整体的组织性ღღ。若能体现新组织的组织意志和利益ღღ，对社会危害具有持续性ღღ，则可认定为恶势力犯罪组织之间的合并ღღ，否则应评价为相互独立的犯罪组织ღღ。

　　被告人王某桓ღღ，男ღღ，38岁ღღ，四川中鸿利再生资源科技有限公司（以下简称“中鸿利公司”）股东ღღ。曾因寻衅滋事被劳教三年ღღ。

　　2014年开始ღღ，被告人王某桓先后结识彭某峰ღღ、赵某等社会闲散人员或刑满释放人员ღღ，先后涉足赌场ღღ、KTVღღ、宾馆等行业ღღ，逐步增强经济实力ღღ，形成一定社会恶名ღღ。期间ღღ，王某桓以其经营的“首座KTV”为据点ღღ，经常纠集上述人员ღღ，通过提供毒品（K粉）吸食ღღ、免费吃喝玩乐等手段笼络人心ღღ，初步形成以王某桓为首的违法犯罪团伙ღღ。2015年12月ღღ，王某桓纠集彭某峰等6名人员ღღ，当街持刀围砍被害人徐某军ღღ，在四川省泸州市合江县城区树立非法权威ღღ。后通过实施一系列违法犯罪活动ღღ，逐渐形成以王某桓为组织者ღღ、领导者ღღ，下有骨干成员2人ღღ、积极参加者3人ღღ、一般参加者10人的较为稳定的黑社会性质组织ღღ。该组织形成了组织成员必须服从安排指挥ღღ，无条件为组织站台ღღ、扎场ღღ；为了组织利益要敢打敢拼ღღ，出现后果由组织出面摆平ღღ、安抚善后ღღ；可以吸食K粉ღღ，但不得吸食麻古丸和冰毒等纪律规约ღღ。

　　该组织内部分工明确ღღ，充分体现“以黑护商”“以商养黑”的特征ღღ。王某桓根据各组织成员性格特点ღღ，组建“纠察组”ღღ、赌场ღღ、废纸回收三个小组ღღ，各组相互支持ღღ，互为倚靠ღღ。一是安排凶狠好斗的彭某峰等人组建“纠察组”ღღ，负责巡查组织经营的各“生意”网点ღღ，通过斗殴ღღ、伤害等暴力手段ღღ，以及滋扰ღღ、威胁等“软暴力”手段ღღ，维护组织利益ღღ，快速累积组织恶名ღღ。二是安排熟悉赌场业务的王乙（另案处理）负责经营赌场ღღ，先后在合江县城区ღღ、先市镇等地开设赌场8处ღღ，牟取非法利益160万余元ღღ。三是接纳前来投靠的王甲ღღ、徐某ღღ，成立以废纸回收为经营业务的中鸿利公司ღღ，利用组织恶名ღღ，通过违法犯罪活动逐步垄断合江县城区废纸回收行业ღღ。经审计ღღ，该组织涉及废纸回收行业强迫交易金额为672万余元ღღ，非法获利169万余元ღღ。该组织先后实施了故意伤害ღღ、聚众斗殴ღღ、寻衅滋事ღღ、开设赌场ღღ、强迫交易ღღ、容留他人吸毒等20余起违法犯罪ღღ，造成2人重伤ღღ、2人轻伤ღღ、2人轻微伤等严重后果ღღ，攫取非法利益330余万元ღღ。该组织通过实施上述违法犯罪活动ღღ，称霸一方ღღ，在合江县城区及周边已经形成非法控制并造成重大影响ღღ，严重破坏当地经济ღღ、社会生活秩序ღღ。

　　本案由泸州市合江县公安局侦查终结ღღ，向合江县人民检察院移送审查起诉ღღ。合江县人民检察院于2021年9月24日向合江县人民法院提起公诉ღღ。2022年9月26日ღღ，合江县人民法院作出一审判决ღღ，以组织ღღ、领导ღღ、参加黑社会性质组织罪ღღ、聚众斗殴罪ღღ、故意伤害罪ღღ、开设赌场罪ღღ、强迫交易罪等罪名ღღ，数罪并罚判处组织者ღღ、领导者王某桓和2名骨干成员二十五年至十年不等有期徒刑ღღ，剥夺政治权利ღღ，并处没收个人全部财产ღღ；其他积极参加者ღღ、一般参加者分别被判处十年至一年六个月不等有期徒刑ღღ，并处相应财产刑ღღ。判决后王某桓等人提出上诉ღღ，2023年4月18日ღღ，泸州市中级人民法院裁定驳回上诉ღღ，维持原判ღღ。

　　王某桓犯罪组织活动领域涉及赌场ღღ、娱乐场所和废纸回收行业等ღღ，实施的犯罪涵盖故意伤害ღღ、聚众斗殴ღღ、寻衅滋事ღღ、开设赌场ღღ、强迫交易ღღ、容留他人吸毒6类罪名20多起事实ღღ，通过故意伤害ღღ、聚众斗殴ღღ、开设赌场等犯罪在当地形成重大影响ღღ，同时对当地废纸回收行业形成了非法控制ღღ，其中ღღ，该犯罪组织对废纸回收行业的垄断成为本案论证的重点ღღ。

　　（一）依法准确认定本案的危害性特征ღღ。根据2018年“两高两部”《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》ღღ，对行业的生产ღღ、经营形成垄断或对一定行业的准入ღღ、经营ღღ、竞争等经济活动形成重要影响的ღღ，可认定为“在一定区域或者行业内ღღ，形成非法控制或者重大影响ღღ，严重破坏经济ღღ、社会生活秩序”ღღ。检察机关审查认为ღღ，2017年6月至2018年7月期间ღღ，该组织通过三种手段“非法控制”合江县城区废纸回收行业ღღ：一是指定交易渠道ღღ。该组织依靠王某桓等人在合江城区的势力和恶名ღღ，强制废纸回收从业者按照其指定的渠道进行流通和交易ღღ。散户或拾荒者只能向合江县城区的38家回收站售卖废纸ღღ；回收站的废纸只能向合江县城区内3家打包厂（负责运用机器将废纸进行打包压缩ღღ，符合收购标准）出售ღღ；打包厂只能通过中鸿利公司将废纸出售给四川某纸业公司ღღ。最初3家打包厂老板不同意ღღ，经王某桓等人反复上门纠缠ღღ，后相互打听得知王某桓是当地的“社会大哥”ღღ，只能无奈答应ღღ。二是强制决定交易价格ღღ。该组织对合江县城区的废纸回收站ღღ、打包厂逐家上门“打招呼”ღღ，要求回收店ღღ、打包厂压低收购价ღღ，按其定价统一经营ღღ。迫使回收站只能以0.4元/斤的价格向散户ღღ、拾荒者收购废纸ღღ，然后以0.5元/斤的价格向打包厂出售ღღ，而合江县周边地区同期废纸收购市场价在0.7元/斤至1.5元/斤区间波动ღღ。打包厂以中鸿利公司名义将废纸出售给四川某纸业公司ღღ，中鸿利公司收到货款后ღღ，仅支付打包厂垫付的本金和200元/吨固定利润ღღ，而更多的利润均被中鸿利公司获取ღღ。三是违法控制交易秩序和地域范围ღღ。由“纠察组”专门负责对合江县城区各废纸回收站ღღ、打包厂开展日常巡查ღღ、控制ღღ。凡是有外地车辆到合江县城区收购废纸或有本地商户将废纸运往外地销售的ღღ，及时向王某桓报告ღღ。王某桓安排组织成员采取殴打ღღ、言语威胁ღღ、逼停车辆等方式予以排挤ღღ，共计查实实施7起寻衅滋事违法犯罪行为ღღ。经审计ღღ，王某桓等人非法控制当地废纸回收行业期间ღღ，获取利润差价达169万余元ღღ。该组织通过上述违法犯罪手段ღღ，对废纸回收行业形成非法控制ღღ，榨取了原本属于拾荒者ღღ、散户ღღ、回收站等社会弱势群体的微薄收益ღღ，严重挤压相关群体生存空间ღღ、正常生活来源ღღ，严重损害行业经营环境ღღ，严重破坏当地经济ღღ、社会生活秩序ღღ，符合认定黑社会性质组织的危害性特征ღღ。

　　（二）严格审查ღღ，准确认定强迫交易罪ღღ。一是该组织实施的“软暴力”属于强迫交易罪中的“威胁”手段ღღ。2017年6月至2018年7月期间ღღ，王某桓等人采用“反复上门纠缠”“滋扰施压”等手段ღღ，不断对合江县城区的三家打包厂ღღ、回收站施压ღღ，且“软暴力”有随时向“硬暴力”转变的可能ღღ，长期滋扰ღღ、上门纠缠的方式使整个合江县城区废纸回收从业人员均感受到巨大的精神压力和心理强制ღღ，被迫同意该组织确定的废纸收购价ღღ，因此应当认定王某桓等采用了“威胁”的手段ღღ。二是本案属于“强买强卖商品”的情形ღღ。本案涉及的废纸是商品ღღ，王某桓组织通过前述方式ღღ，致使废纸回收行业被迫按照该组织定价收购ღღ、出售商品ღღ，通过控制废纸流通各环节的价格ღღ，从中攫取巨额经济利益ღღ。通过调取纸业公司ღღ、各打包厂与组织成员徐某的银行卡交易记录ღღ、微信转款记录ღღ，结合司法审计报告ღღ，认定四川某纸业公司与该组织的交易金额应为强迫交易数额ღღ，共计672万余元ღღ；强迫交易数额高出该组织和打包厂的正常交易金额的差价应认定为非法获利数额ღღ，共计169万余元ღღ。三是本案属于强迫交易罪“情节特别严重”的情形ღღ。合江县人民检察院审查认为ღღ，是否认定“情节特别严重”应当重点结合强迫交易次数ღღ、交易金额ღღ、违法所得数额ღღ、行为手段ღღ、持续时间ღღ，综合判断对市场流通秩序的破坏程度ღღ，按照罪责刑相适应原则准确评价ღღ。本案中ღღ，该组织在一年多的时间内ღღ，非法控制合江县城区废纸回收市场ღღ，涉及几十家经营户ღღ，强迫交易数额达672万余元ღღ，超过“情节严重”立案标准600倍ღღ；违法所得数额达169万余元ღღ，超过“情节严重”标准800倍ღღ，严重破坏废纸回收行业的正常经营秩序ღღ，社会影响恶劣ღღ。综上ღღ，王某桓等人的行为构成强迫交易罪ღღ，且属“情节特别严重”ღღ。

　　（三）依法履职制发检察建议ღღ，推动“以案促改”长效常治ღღ。合江县人民检察院针对案件中暴露出主管部门对废纸回收行业存在执法监管不到位ღღ、价格监督存在漏洞ღღ、查处不正当竞争不及时等问题ღღ，向县市场监督管理局制发检察建议ღღ。后ღღ，主管部门制发实施《合江县市场流通领域乱象整治方案》ღღ。一是严把准入关口ღღ，加大执法检查ღღ，建立从“散户—回收站—打包厂—纸业公司”全链条价格监督检查机制ღღ。二是畅通举报渠道ღღ，在市场ღღ、重点区域设立投诉举报箱ღღ，宣传12315投诉举报热线ღღ，收集“涉黑涉恶”线索ღღ。三是实质运行“行刑衔接”机制ღღ，健全与公安ღღ、检察等机关的信息通报机制ღღ，保持高压态势ღღ，形成协同共治格局ღღ。四是构建“扫黑除恶”立体宣传网络ღღ，通过与“铁拳行动”相结合宣传ღღ。检察机关还邀请人大代表ღღ、政协委员ღღ、人民监督员采取座谈交流ღღ、实地走访等方式跟踪问效ღღ，目前合江县废纸回收行业全面整改ღღ，恢复正常生产ღღ、经营秩序ღღ。

　　（一）依法认定罪责ღღ，确保“打准打实”ღღ。对涉市场流通领域中的黑恶犯罪ღღ，检察机关要注重引导侦查机关收集ღღ、固定黑恶犯罪对行业所造成危害的相关证据ღღ，以充分证明黑恶犯罪对行业的控制程度ღღ，对从业人员合法权益的侵害程度ღღ，对市场经济秩序的破坏程度ღღ，准确认定“非法控制”ღღ。同时ღღ，在现行法律对强迫交易“情节特别严重”未作明确规定的前提下ღღ，检察机关要重点结合强迫交易次数ღღ、交易金额ღღ、违法所得数额ღღ、行为手段ღღ、持续时间ღღ、行业影响等要素进行审查ღღ，综合判断对市场秩序的破坏程度ღღ，按照罪责刑相适应原则准确评价ღღ。

　　（二）协同发力综合治理ღღ，在监督办案中做实检察为民ღღ。废纸回收行业吸纳了大量低收入ღღ、弱劳动力的“拾荒者”ღღ，黑恶势力的非法控制严重破坏行业秩序ღღ，严重损害从业者利益和积极性ღღ。检察机关要始终聚焦人民群众“急难愁盼”ღღ，在打击犯罪同时以案促治ღღ，找准社会治理漏洞与监管薄弱环节ღღ，向行业主管部门制发堵漏建制检察建议ღღ，协同履职推进综合治理ღღ，促进行业恢复生产ღღ、经营秩序ღღ，提振经济发展信心ღღ，做实让人民群众可感受ღღ、可体验ღღ、得实惠的检察为民ღღ。

　　20世纪90年代末至2020年ღღ，以严某华（另案处理）为组织ღღ、领导者的黑社会性质组织ღღ，其固定的骨干成员有魏某等10余人ღღ，积极参加者20余人ღღ，一般参加者70余人ღღ，层级清楚ღღ、分工明确ღღ、有帮规戒约ღღ。该黑社会性质组织以经济利益为纽带ღღ，对外以“大盘子公司”等多家公司名义从事经营活动ღღ，以暴力手段非法垄断了当地采砂及装运ღღ、过驳业务（砂石装卸）ღღ，并逐步将势力延伸至当地的建筑ღღ、房地产ღღ、采矿ღღ、典当等行业ღღ，严重破坏了当地的经济ღღ、社会生活秩序ღღ。其间该组织实施了非法采矿ღღ、强迫交易极品惊天动地ღღ、敲诈勒索ღღ、非法拘禁等违法犯罪活动ღღ，至2020年案发时ღღ，该黑社会性质组织非法获利人民币近百亿元ღღ。

　　2002年ღღ，时任九江市某机关干部的魏某主动加入该黑社会性质组织ღღ，并直接听命于严某华ღღ，积极参与了组织发展方向等重要事项的决策ღღ，监督管理重要经营行为和经济来源ღღ。2002年3月ღღ，魏某参加了该组织在湖北省黄梅县召开的会议ღღ。会议决定整合该组织的过驳业务ღღ，确立了包括魏某在内的骨干成员过驳业务的股份分配比例ღღ，明确了魏某对该组织过驳业务的财务进行管理ღღ。之后ღღ，魏某和该组织其他骨干成员通过该组织控制的经济实体对过驳业务进行经营管理ღღ，为该组织攫取了巨额财富ღღ。魏某还参与该组织聚敛财富的管理和支配ღღ，用于维系该组织内外部联系ღღ、发展壮大以及实施违法犯罪活动ღღ。

　　魏某参加该黑社会性质组织期间ღღ，利用其国家工作人员身份ღღ，代表该组织拉拢ღღ、腐蚀其他国家工作人员ღღ，进行利益输送ღღ，为该组织充当“保护伞”ღღ；多次出面为该组织成员“说情抹案”ღღ，帮助逃避法律制裁ღღ。2002年4月ღღ，该组织的组织ღღ、领导者严某华因开设赌场ღღ、暴力控制采砂业务等犯罪行为ღღ，被九江市公安局浔阳区分局逮捕羁押ღღ。魏某向时任九江市公安局局长叶某兵（另案处理）积极请托ღღ，后叶某兵直接指示对严某华变更强制措施为取保候审ღღ，最终该案未移送审查起诉ღღ。2004年1月ღღ，该黑社会性质组织成员受该组织安排ღღ，当街持刀砍伤与该组织有纠纷的企业家ღღ，经魏某再次请托叶某兵ღღ，公安机关未对幕后指使者严某华等人进行追究ღღ，使其逃避了打击ღღ。2004年上半年ღღ，魏某向时任九江市公安局水上分局局长鲍某信（另案处理）请托ღღ，让其对该组织的非法采砂ღღ、非法过驳业务予以关照ღღ，并放纵ღღ、包庇该组织非法成立的“地下执法队”k8凯发首页ღღ，致使该组织的相关违法犯罪行为一直未被查处ღღ。2007年8月ღღ，该组织两名成员因涉嫌非法拘禁罪被九江市公安局水上分局刑事拘留ღღ，魏某向叶某兵ღღ、鲍某信请托凯发·k8(国际)ღღ，ღღ，致使该两名组织成员被取保候审ღღ，案件未移送审查起诉ღღ。2009年3月ღღ，该组织一成员因涉嫌赌博罪被立案并网上追逃ღღ，魏某向叶某兵请托ღღ，致使网上追逃被撤销ღღ。

　　魏某还直接参与了该黑社会性质组织实施的违法活动ღღ。2007年ღღ，魏某等人代表该组织在竞拍一房地产项目地块时ღღ，指使该组织成员采取砸车等方式威胁其他参加竞拍人员ღღ，强迫其退出竞拍ღღ。魏某自2002年参加该黑社会性质组织后ღღ，个人攫取了巨额非法利益ღღ。魏某通过其在该组织占有的过驳业务10%股份ღღ，分红非法获利人民币6000余万元ღღ。同时ღღ，魏某还通过该黑社会性质组织违法犯罪手段ღღ，投资房地产开发项目获取房产12套ღღ，投资公司经营非法获利1000余万元ღღ。该案侦查期间ღღ，侦查机关查封ღღ、扣押了魏某实际持有的房产12套ღღ，魏某儿子名下房产7套ღღ，特定关系人ღღ、特定关系人女儿名下房产共6套ღღ，以及其前妻名下的房产1套ღღ，现金及存款人民币1300余万元ღღ，另冻结ღღ、扣押其持有的相关公司股份等财产及财产性权益ღღ。魏某归案后ღღ，如实供述了自己的罪行ღღ，并自愿认罪认罚ღღ。在侦办叶某兵等系列重大“保护伞”的过程中ღღ，魏某积极配合ღღ，有立功表现ღღ。

　　本案由南昌市公安局侦查终结ღღ，经指定管辖ღღ，由西湖区人民检察院审查起诉ღღ。2022年1月11日ღღ，西湖区人民检察院向西湖区人民法院提起公诉ღღ。2022年9月5日ღღ，西湖区人民法院作出一审判决ღღ，以被告人魏某犯参加黑社会性质组织罪ღღ，判处有期徒刑四年四个月ღღ，并处没收个人全部财产ღღ。对被告人魏某的违法所得人民币六千万元及其孳息ღღ、收益予以没收ღღ，未查扣的依法继续追缴或者没收其等值财产ღღ。

　　（一）准确认定黑社会性质组织成员地位ღღ、作用ღღ。在审查起诉和法院庭审期间ღღ，辩护人认为对魏某系该黑社会性质组织积极参加者ღღ，而非骨干成员ღღ。其主要理由是魏某在黑社会性质组织中没有管理任何人员ღღ，也不隶属任何人员ღღ；没有参与组织实施暴力犯罪活动ღღ；未实际管理采砂ღღ、过驳等重要行业ღღ；未在组织中起重要作用ღღ。江西省南昌市西湖区人民检察院运用证据证明魏某不仅是该黑社会性质组织积极参加者ღღ，而且是积极参加者中层级高ღღ、长时间在组织中起重要作用的人员ღღ，应认定为该组织的骨干成员ღღ：一是魏某加入该黑社会性质组织早ღღ，层级高ღღ，直接听命于该组织的组织者ღღ、领导者严某华ღღ。2001年底以严某华为首的黑社会性质组织初步形成ღღ，魏某在2002年初便加入该组织ღღ，并且获得该组织采砂业务股份ღღ，在该组织内部魏某直接听命于严某华ღღ。该组织多名成员一致指认上述事实ღღ，与魏某供述相互印证极品惊天动地ღღ，足以认定ღღ。二是魏某深度参与黑社会性质组织的决策ღღ、管理ღღ。魏某加入该组织后ღღ，积极参与涉及该组织重要事项决策的所谓“小池会议”等犯罪策划活动ღღ，监督管理过驳业务的财务收支等重要事项ღღ，助长了组织的发展壮大和成员稳定ღღ，在组织中起重要作用ღღ。三是魏某在黑社会性质组织中的作用突出ღღ。魏某接受该组织的安排ღღ，利用公职人员的身份及在当地的影响力ღღ，拉拢ღღ、腐蚀国家干部ღღ，排挤竞争对手ღღ，攫取非法经济利益ღღ，长期为组织成员的违法犯罪行为“说情抹案”ღღ，协调关系ღღ，帮助严某华及其他组织成员在实施违法犯罪行为后逃避法律制裁ღღ。该黑社会性质组织在当地得以逐步确立强势地位ღღ、形成非法控制ღღ，且长时间未受到相关职能部门打击ღღ、查处ღღ，魏某起了至关重要的作用ღღ。综上认为ღღ，魏某属于长时间在犯罪组织中起重要作用的犯罪分子ღღ，是该黑社会性质组织的骨干成员ღღ。

　　（二）准确甄别黑社会性质组织涉案财产范围ღღ。对于查封的涉案财产ღღ，辩护人提出ღღ，魏某儿子ღღ、特定关系人名下的14套房产ღღ、现金与存款等财产无法准确认定其来源于魏某的违法犯罪活动ღღ。针对这部分财产ღღ，检察机关一是依法进行涉案财产甄别ღღ，对他人合法财产依法发还权利人ღღ。在查封的房产中ღღ，有2套属于魏某特定关系人（另案处理）的个人房产ღღ，有1套属于魏某前妻的房产ღღ。经查ღღ，其特定关系人从2010年之后与魏某共同生活ღღ，其在2010年以前购买的2套房产与魏某的违法犯罪活动无关ღღ，属于特定关系人的个人合法财产ღღ，江西省南昌市西湖区人民检察院在侦查阶段ღღ，建议公安机关予以解封ღღ、发还ღღ。魏某与其前妻于1991年离婚ღღ，且其前妻名下的房产是她2003年独自购得的房改房ღღ，与魏某的违法犯罪活动无关ღღ，在该案起诉后ღღ，江西省南昌市西湖区人民检察院建议依法发还权利人ღღ，获得法院支持ღღ。二是揭开第三人代持的“面纱”ღღ，确定魏某实际所有的财产ღღ。除上述房产外ღღ，侦查机关还查封了涉案房产11套ღღ：其中7套在魏某儿子名下ღღ、3套在特定关系人名下ღღ、1套在特定关系人女儿名下ღღ，此外还冻结了其特定关系人专用账户存款人民币810余万元ღღ，从其特定关系人处扣押现金人民币490余万元ღღ。检察机关经审查ღღ，上述财产均系代魏某持有的财产ღღ：首先在案相关银行流水ღღ，魏某供述ღღ、特定关系人等证言均证实ღღ，2010年魏某与特定关系人共同生活后ღღ，将其财产陆续交给特定关系人打理ღღ，对外的放贷ღღ、投资ღღ，以其儿子ღღ、特定关系人ღღ、特定关系人女儿名义购买的房产ღღ，以特定关系人名义在银行的定期存款ღღ，均来源于魏某的资金及利用这些资金进行投资ღღ、经营所得k8凯发首页ღღ。其次其儿子ღღ、特定关系人的正常收入不足以支持他们名下的财产数额ღღ。其儿子无固定收入来源极品惊天动地ღღ，特定关系人2000年下岗后ღღ，在公司从事财务工作ღღ，主要合法收入来源于工资ღღ，均无足够收入购置上述财物ღღ。综合在案证据ღღ，认定上述事实清楚ღღ，相关证据确实ღღ、充分ღღ，足以排除合理怀疑ღღ。三是适用高度可能证明标准ღღ，依法认定黑社会性质组织骨干成员的违法所得及孳息ღღ、收益ღღ。检察机关审查认为ღღ，魏某实施黑社会性质组织犯罪的定罪量刑事实已经查清ღღ，有证据证明其在犯罪期间通过其儿子等人代持的房产ღღ、存款及现金高度可能属于黑社会性质组织犯罪的违法所得及其孳息ღღ、收益ღღ。首先魏某实际所有的财产数额ღღ，远超其合法收入ღღ。魏某的个人身份材料及有关部门出具的证明证实ღღ，魏某在履行公职期间及2007年退休后ღღ，其合法收入主要来源于工资所得ღღ，魏某亦未提出其他合法收入来源ღღ。魏某实际所有的上述11套房产ღღ、人民币1300余万元存款及现金远超过个人合法收入ღღ。其次有证据证明魏某参加黑社会性质组织期间获得了大量经济利益ღღ。司法审计报告ღღ、银行流水ღღ、查扣的部分分红账单ღღ，魏某及同案人供述ღღ，相关证人证言等证据证实ღღ，魏某参加黑社会性质组织后ღღ，通过黑社会性质组织攫取了大量的经济利益ღღ。最后在案证据证明魏某涉黑非法所得与通过其特定关系人等人代持的财产存在高度关联ღღ。侦查期间ღღ，检察机关建议公安机关对魏某的每一项财产核查其来源ღღ、权属ღღ，但由于该案犯罪行为发生时间较早ღღ，犯罪组织多采用现金分红ღღ、按月销毁分红账目等手段ღღ，有预谋的掩盖犯罪所得ღღ。且魏某与其特定关系人采用多人账户倒账ღღ，频繁注销ღღ、开立银行账户ღღ，大额现金存款ღღ、取款ღღ，现金购房等方式故意掩盖其持有资金的来源与去向ღღ，造成其特定关系人等人代持魏某的房产ღღ、存款ღღ、现金ღღ，无法准确认定来源于具体哪一起违法犯罪活动ღღ。但魏某不能说明这些财产的合法来源ღღ，且魏某从黑社会性质组织获取的大量违法犯罪所得均交由其特定关系人打理ღღ，因此ღღ，可以认定其特定关系人等人代持的财产高度可能来源于魏某通过黑社会性质组织获取的违法犯罪所得ღღ。

　　（三）依法提出涉黑财产处置建议ღღ。该案起诉后ღღ，江西省南昌市西湖区人民检察院向西湖区人民法院提出魏某通过特定关系人等人的名义实际持有的房产ღღ、现金与存款高度可能来源于魏某通过黑社会性质组织获取的违法犯罪所得ღღ，根据《中华人民共和国反有组织犯罪法》的规定ღღ，对上述财产无需甄别具体来源ღღ，建议予以直接追缴ღღ、没收ღღ。2022年9月5日ღღ，南昌市西湖区人民法院采纳检察机关提出的指控意见ღღ、量刑建议和财产处置意见ღღ，以魏某构成参加黑社会性质组织罪ღღ，判处有期徒刑四年四个月ღღ，并处没收个人全部财产ღღ，对特定关系人等代持的11套房产ღღ、现金与存款及其他违法犯罪所得依法追缴ღღ、没收ღღ。一审宣判后ღღ，魏某服判未上诉ღღ，判决生效ღღ。魏某涉嫌行贿公职人员等其他违法犯罪行为ღღ，另行处理ღღ。

　　（一）办理黑社会性质组织犯罪案件ღღ，应当对查封ღღ、扣押ღღ、冻结的财产进行权属甄别ღღ，依法处置ღღ。黑社会性质组织犯罪涉案财产具有来源多元化ღღ、资产形态多样化ღღ、所涉法律关系复杂化的特征ღღ，因此ღღ，在办理黑社会性质组织犯罪案件时ღღ，要严格区分涉案财产中合法收入与违法犯罪所得ღღ、经济纠纷与涉黑犯罪ღღ、个人财产与共有财产等界限ღღ。对由特定关系人等第三人持有的涉案财物ღღ，检察机关应进行仔细甄别ღღ，属于第三人合法财产的ღღ，应及时发还权利人ღღ；与第三人共同持有财产的ღღ，要依法认定和维护权利人合法的共有权益ღღ；属于组织成员将违法犯罪所得转移给他人代持的ღღ，应收集证据查明他人代持的事实ღღ，准确认定财产权属ღღ。在查清涉案财产范围的基础上ღღ，对黑社会性质组织及其成员隐匿ღღ、“漂白”其通过黑社会性质组织犯罪活动聚敛的违法所得ღღ，应当依法提出追缴ღღ、没收等处置建议ღღ。

　　（二）准确把握ღღ、规范适用高度可能证明标准ღღ。《中华人民共和国反有组织犯罪法》第四十五条第三款中规定了涉黑财产属性认定的高度可能证明标准ღღ，明确“被告人实施黑社会性质组织犯罪的定罪量刑事实已经查清ღღ，有证据证明其在犯罪期间获得的财产高度可能属于黑社会性质组织犯罪的违法所得及其孳息ღღ、收益ღღ，被告人不能说明合法来源的ღღ，应当依法予以追缴ღღ、没收”ღღ。规范适用该证明标准ღღ，需要从以下几方面把握ღღ：第一ღღ，适用的前提是因客观原因无法确切认定黑社会性质组织案件涉案财产来源ღღ、去向ღღ，涉案财产与黑社会性质组织违法所得之间无法形成准确的对应关系ღღ。第二ღღ，适用对象仅限黑社会性质组织犯罪的被告人ღღ，对恶势力组织犯罪的被告人及普通犯罪的被告人不能适用ღღ。第三ღღ，有证据证明被告人实施了黑社会性质组织犯罪活动ღღ，并获取了相应的违法所得ღღ，涉案财产与黑社会性质组织犯罪活动有关联ღღ。第四ღღ，被告人的合法收入不足以形成涉案财产ღღ，并且黑社会性质组织成员无法对涉案财产的合法来源提出合理辩解ღღ，或者提出的辩解经核实不能成立ღღ。对于符合上述条件的ღღ，应认定涉案财产与涉黑犯罪违法所得存在高度关联ღღ，应当依法予以追缴ღღ、没收ღღ。需要说明的是ღღ，在办理黑社会性质组织案件中ღღ，应当尽可能查清涉案财产的来源ღღ，只有因客观原因无法获得准确认定财产来源ღღ、去向的证据时ღღ，才可适用该证明标准ღღ；同时ღღ，应注意审查客观证据证实的行为人参加黑社会性质组织期间获得的经济利益ღღ，与拟追缴ღღ、没收的违法所得在数额上是否具有一致性ღღ，避免出现拟追缴ღღ、没收财产和所获经济利益不对等的情形ღღ。

　　（三）《中华人民共和国反有组织犯罪法》第四十五条第三款适用于该法施行以前黑社会性质组织案件违法所得及其孳息ღღ、收益的认定ღღ。我国刑法第十二条明确了刑法适用的溯及力问题ღღ，即“从旧兼从轻”的原则ღღ。需要注意的是ღღ，该原则主要是关于实体上的罪名和刑罚适用规则ღღ。从性质上ღღ，《中华人民共和国反有组织犯罪法》第四十五条第三款主要涉及的是关于涉案财产的判定和处置的证明标准问题ღღ，系刑法第六十四条规定的“犯罪分子违法所得的一切财物ღღ，应当予以追缴或者责令退赔”在诉讼程序上的适用凯发k8ღღ，ღღ、证明标准具体化ღღ。因此ღღ，《中华人民共和国反有组织犯罪法》第四十五条第三款可以适用于该法生效时间（2022年5月1日）之前黑社会性质组织案件的办理ღღ。

　　聚焦依法惩治人民群众反映强烈ღღ、深恶痛绝的黑恶势力犯罪推动扫黑除恶斗争走深走实——最高检扫黑办负责人就检察机关发布常态化开展扫黑除恶斗争典型案例答记者问

　　为深入贯彻党的二十大ღღ、二十届三中全会精神ღღ，全面贯彻习近平法治思想ღღ，坚决扛起政治责任ღღ，确保党中央决策部署不折不扣落实到位ღღ，推动各级检察机关坚持以人民为中心ღღ，顺应人民群众呼声ღღ，把打击锋芒始终对准人民群众反映最强烈ღღ、最深恶痛绝的各类黑恶势力违法犯罪ღღ，充分展示党中央有黑必扫ღღ、除恶务尽的决心ღღ，不断推进常态化扫黑除恶斗争法治化ღღ、规范化ღღ、专业化ღღ，近日ღღ，最高人民检察院印发5件检察机关常态化开展扫黑除恶斗争典型案例ღღ。最高检扫黑除恶斗争领导小组办公室负责人就相关问题回答记者提问ღღ。

　　答ღღ：最高检编发这批典型案例是贯彻落实党中央关于常态化开展扫黑除恶斗争决策部署的具体举措ღღ。党中央高度重视常态化开展扫黑除恶斗争工作ღღ，党的二十大ღღ、二十届三中全会都对常态化开展扫黑除恶斗争作了专门部署ღღ。党的二十大报告提出ღღ，要强化社会治安整体防控ღღ，推进扫黑除恶常态化ღღ，依法严惩群众反映强烈的各类违法犯罪活动ღღ。党的二十届三中全会提出ღღ，要完善社会治安整体防控体系ღღ，健全扫黑除恶常态化机制ღღ。最高检认真贯彻落实党中央决策部署ღღ，应勇检察长指出ღღ，要纵深推进常态化开展扫黑除恶斗争ღღ，切实做到“是黑恶一个不漏ღღ、不是黑恶一个不凑”ღღ。注重发挥典型案例的指导作用和警示教育ღღ、法制宣传作用ღღ，是最高检常态化开展扫黑除恶斗争ღღ，加强业务指导的重要工作机制ღღ。2024年以来ღღ，我们广泛征集了常态化以来办理的扫黑除恶案件ღღ，从中选取了在事实认定ღღ、法律适用ღღ、案件处理和综合治理等方面有典型性ღღ、指导性的案件ღღ，提炼法律要旨和经验做法ღღ，用以指导类案办理和日常工作ღღ。

　　答ღღ：这批案例涵盖的主题和内容较多ღღ，重点有以下几个方面ღღ：一是突出依法严惩农村黑恶犯罪ღღ，尤其是宗族黑恶势力ღღ。把持基层政权ღღ、操纵破坏基层选举ღღ、垄断农村资源ღღ、侵吞集体资产的黑恶势力以及利用家族ღღ、宗族势力横行乡里ღღ、称霸一方ღღ、欺压残害群众的“村霸”等黑恶势力极品惊天动地ღღ，严重影响人民群众安全感ღღ，严重破坏农村经济社会秩序ღღ，严重损害党的执政根基ღღ，历来是扫黑除恶斗争的重中之重ღღ。这批案例选编黄某华等人涉恶案就是这方面的典型ღღ。二是突出惩治常见高发领域黑恶犯罪ღღ。本批案例涉及常见高发的涉开设赌场ღღ、高利放贷ღღ、涉市场流通等领域黑恶犯罪案例ღღ，以凸显对这些领域黑恶犯罪的常态化高压严打态势ღღ。三是突出解决新型疑难法律问题ღღ。2021年出台的反有组织犯罪法在涉黑财产处置方面ღღ，规定了“高度可能证明标准”ღღ。如何理解和运用这一标准成为实践面临的新型疑难问题ღღ，亟待加强指导ღღ。这批案例中的魏某参加黑社会性质组织案为解决这类案件提供了样板ღღ。

　　答ღღ：我国有悠久的“家文化”和“宗族文化”传统ღღ，该传统客观上发挥着稳定社会秩序的作用ღღ。随着经济社会发展进步ღღ，建立在农耕文化基础上的“宗族文化”传统逐步消解ღღ，但是在强大的历史惯性下ღღ，传统家族ღღ、宗族文化中一些的狭隘观念ღღ、陋习糟粕沉渣泛起ღღ。一些违法犯罪分子ღღ，不能正确处理家族宗族观念与现代公民角色的关系ღღ，利用ღღ、借助家族宗族势力实施有组织的违法犯罪ღღ，攫取非法利益ღღ，破坏了现代政府管理和社会治理秩序ღღ，应当依法予以惩治ღღ。

　　该类案件有自身的特点ღღ，办理此类案件过程中有以下注意内容ღღ：一是严格按照构成要件认定涉家族宗族黑恶势力犯罪ღღ。家族宗族黑恶势力ღღ，主要是以血缘ღღ、宗族关系为纽带ღღ，组织成员之间的关系有着天然的层级性ღღ、紧密性ღღ、稳定性和利益的共同性ღღ。办理此类案件ღღ，要紧紧围绕黑恶犯罪构成要件ღღ，尤其是黑社会性质组织罪4个特征ღღ，综合分析家族宗族成员的管理方式ღღ、实施的违法犯罪活动ღღ、攫取的非法经济利益ღღ、造成的社会影响等方面ღღ，认定是否属于黑恶犯罪组织ღღ，做到“不漏不凑”ღღ。二是准确落实宽严相济刑事政策ღღ。办理宗族黑恶势力犯罪ღღ，对组织ღღ、领导者ღღ、首要分子ღღ、骨干成员ღღ、重要成员ღღ、积极参加者等要依法从严从重惩处ღღ，对于因为血缘ღღ、宗族原因参与相关犯罪行为ღღ，主要起到助威ღღ、制造声势作用的一般参加者和非组织成员ღღ，认罪悔罪态度好ღღ，应当根据情节依法从宽处理ღღ。对于因宗族ღღ、家族关系临时被纠集或受蒙蔽参加黑恶组织实施的违法犯罪活动或者仅提供帮助ღღ、支持ღღ、服务的人员ღღ，不宜认定为黑恶组织成员ღღ。在办案中既要考虑法律效果ღღ，也要考虑政治效果ღღ、社会效果ღღ，协调处理好发挥家族宗族在基层治理和经济建设中的积极作用与有效惩治家族宗族势力违法犯罪关系ღღ。

　　答ღღ：这批案例涉及的罗某明等人涉黑案ღღ、回某华等人涉黑案以及王某桓等人涉黑案ღღ，发生在开设赌场ღღ、高利放贷ღღ、市场流通等黑恶犯罪常见高发领域ღღ。总结实践经验和该类案件案发规律ღღ，检察机关对常见高发领域主要从以下两个方面加强惩治和预防工作ღღ。一是提升黑恶线索发现能力ღღ，坚持打早打小ღღ、露头就打ღღ。由于多种原因ღღ，这些常见高发领域滋生黑恶犯罪的土壤始终存在ღღ。近年来ღღ，检察机关会同公安机关提高黑恶犯罪线索发现能力和依法打击能力ღღ。我们注重发挥侦查监督与协作配合机制作用ღღ，加强黑恶类案件法律监督模型研发ღღ、推广运用ღღ，加强线索发现核查以及风险排查ღღ，对黑恶组织惯常实施的犯罪的警情ღღ、线索ღღ、案件ღღ，重点审查ღღ、串并分析ღღ、建模深挖ღღ，及时发现掌握乱生恶的动向ღღ、恶变黑的线索ღღ、信号ღღ，监督督促公安机关及时查处ღღ，确保打早打小ღღ。在日常工作中ღღ，检察机关不就案办案k8凯发首页ღღ，注重在办理黑恶势力惯常实施的普通犯罪案件中发现涉黑涉恶案件线索ღღ，在提前介入侦查和退回补充侦查等办案活动中ღღ，注重引导公安机关深挖彻查ღღ，依法追诉漏罪漏犯ღღ，确保打准打透ღღ。这批案例都有这方面的经验做法ღღ。二是坚持以案促治和常态化预防ღღ。常态化开展扫黑除恶斗争必须坚持标本兼治ღღ、惩防并举ღღ。检察机关在办理黑社会性质组织案件中ღღ，注重调研分析黑恶势力滋生的原因ღღ、规律ღღ，深入查找滋生黑恶势力背后的基层社会治理和行业管理漏洞ღღ，通过制发检察建议ღღ、建立联动工作机制等方式ღღ，协同执法部门ღღ、行业主管部门共同发力ღღ，共同破解社会治理和行业难题ღღ，提高社会治理能力和水平ღღ，切实提升人民群众的获得感ღღ、幸福感ღღ、安全感ღღ。

　　问ღღ：2024年中央首次对各省区市开展扫黑除恶常态化中央督导工作ღღ，下一步ღღ，检察机关开展常态化扫黑除恶斗争有哪些重点工作？

　　答ღღ：开展扫黑除恶常态化中央督导是根据党中央统一部署ღღ，中央政法委牵头的一项重大专项工作ღღ，最高检党组高度重视ღღ，作为一项重要的政治任务认真落实ღღ，作为全国扫黑除恶斗争领导小组成员单位也派出20余名政治素质强ღღ、业务能力过硬的同志参加督导工作ღღ，各级检察机关全力支持ღღ，积极配合ღღ、接受督导ღღ。针对督导中发现的检察机关办案履职和法律监督工作中存在的问题ღღ，我们将照单全收ღღ、逐个整改落实ღღ。下一步ღღ，检察机关将以此次中央督导契机ღღ，进一步做好以下六个方面的工作ღღ：一是切实提高政治站位和思想认识ღღ，把牢常态化开展扫黑除恶斗争的正确方向ღღ。认真落实习近平总书记关于常态化开展扫黑除恶斗争的系列重要指示精神ღღ，坚决依法从严惩治涉黑恶犯罪ღღ，以抓实抓细常态化开展扫黑除恶斗争的实际行动检验拥护“两个确立”ღღ。二是加强重点领域ღღ、重点案件办理ღღ，保持依法惩治力度ღღ。严格秉持“是黑恶一个不漏ღღ，不是黑恶一个不凑”的依法办案理念ღღ，将高质效办案落到实处ღღ。依法严惩宗族黑恶势力犯罪ღღ，依法严惩利用未成年人ღღ、在校学生实施黑恶犯罪ღღ，紧盯自然资源ღღ、工程建设ღღ、交通运输ღღ、金融放贷ღღ、黄赌毒等黑恶势力高发的传统领域ღღ，加大信息网络等新领域涉黑涉恶犯罪惩治力度ღღ。三是强化统筹ღღ，促进常态化开展扫黑除恶斗争工作长效常治ღღ。推进各业务条线融合发展ღღ，加强捕诉部门与检察侦查部门协作配合k8凯发首页ღღ，对涉黑涉恶案件施行逮捕起诉与检察侦查联合办案模式ღღ，依法查处司法工作人员相关职务犯罪ღღ，一体推扫黑除恶与破网打伞ღღ。四是充分发挥法律监督职能ღღ，提升案件质量ღღ。加强立案监督ღღ、侦查活动监督和审判监督ღღ，着力解决有案不立ღღ、压案不查ღღ、有罪不究问题ღღ。坚持严格依法办案ღღ，坚持证据裁判ღღ、罪刑法定ღღ、疑罪从无ღღ，密切与公安机关协作配合ღღ，着力构建以证据为中心的指控体系ღღ，担负起指控和证明犯罪的主导责任ღღ。五是推动相关制度机制切实有效落实落地ღღ。严格落实省级院统一把关机制ღღ，真把关ღღ，严把关ღღ，实行案件化把关ღღ，真正做到“不漏不凑”ღღ。健全完善最高检挂牌督办案件指导办理机制ღღ，正确理解挂牌督办的意义ღღ，不能将挂牌督办片面理解为严办ღღ、拔高办ღღ，对较为重大复杂疑难案件实质化指导ღღ，以点带面ღღ，促进办案质效提升ღღ。六是加强常态化开展扫黑除恶斗争队伍建设ღღ。推动各地检察机关持续加强扫黑除恶机构机制建设ღღ，加强扫黑除恶人才培养ღღ，管理ღღ、运用好近期建立的全国检察机关常态化开展扫黑除恶斗争专家人才库ღღ，开展常态化扫黑除恶斗争专题培训ღღ，提升队伍办案能力ღღ。